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杭州一公司非法吸收公众存款超3000万元:专盯中

中新网杭州5月16日电(记者 张斌)16日,记者从杭州萧山警方获悉,警方日前破获一路不法接受"民众,"存款案件,抓获19名嫌疑人并已对其采取刑事强制步伐。据悉,该案涉案公司经由过程投资理财名义向受害者推销,收入超3000万元。受害者中,中老年人占绝大年夜多半。

警方先容,2017岁尾,一位邻居找到受害人蒋大年夜妈,向她保举一家名为“江苏茂华”的投资理财公司,称这家公司利息高,时时会发红包,还会组织用饭、旅游等。

警方在涉案公司查询造访。警方 供图

蒋大年夜妈到上述公司“考察”时,受到公司认真人热心款待,故她以老伴韩大年夜伯的名义,和这家公司签了名为“中天茂华”项目的投资协议,投资金额3万,刻日12个月,年利息12%。之后,她收到公司发来的利息和红包,共1500元。

2018年头?年月,在同家公司另一名营业员陈某保举下,蒋大年夜妈又投资了10万元的产品,刻日12个月,年利息14%。之后共收到该公司发来的利息和红包5000元。

“投资协议”。警方 供图

2018年7月,此前款待蒋大年夜妈的公司认真人奉告蒋大年夜妈,因为公司收盘,无法继承支付利息,本金需分3年退还,但条件是蒋大年夜妈需再与公司签协议,将之前收到的利息和红包了债公司后,公司再出台3年兑付本金的规划。

此背景下,蒋大年夜妈团结了该公司多名受害人向警方报案。 经查,涉案的“中天茂华系”萧山分公司(杭州商茂股权投资基金有限公司)未经国家有关部门赞许,经由过程披发鼓吹资料等要领,以开拓购物广场、度假村子为名与投资人签订条约,允诺给投资人10%-15%的高额利息回报,不法接受"民众,"存款达3000余万元。

涉案公司。警方 供图

警方在案件侦办历程中发明,涉案公司掌握中老年人的生理,经由过程免费体验、康健讲座、开茶会、搞活动、团队旅游等多种要领,大年夜打亲情牌,在取得受害人相信后,进行“洗脑”式推销。

除了吸引当事人自己投资,涉案公司还以拉人头奖励红包等要领,匆匆使受害人发动自己的亲友投资,就这样将雪球越滚越大年夜,大年夜量“养老钱”、“压箱钱”投进了无底洞。

今朝,警方已追回部分赃款并查冻涉案公司的部分房产股权,案件还在查询造访中。(完)

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